Газзаев Николай Валерьевич

Характеристика специалиста

Осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Сферы деятельности

• проведение анализа практики применения нормативной базы по осуществлению контрольно-надзорной деятельности и разработка предложений по ее совершенствованию;
• организация и проведение в установленном порядке работы по проведению анализа и обобщению практики валютного контроля, подготовка справочных и методических материалов, необходимых для обеспечения деятельности Отдела;
• обеспечение в установленном порядке координации и контроля деятельности сотрудников отдела, улучшение стиля и методов своей работы;
• организация работы по взаимодействию с государственными органами, методическому и методологическому сопровождению деятельности территориальных управлений при исполнении Росфиннадзором государственной функции органа валютного контроля;
• осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
• осуществление производства по делам об административных правонарушениях;
• участие в подготовке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих сферу валютного регулирования и валютного контроля;
• умение подготовки нормативных, отчетных, процессуальных и иного рода документов;
• проведение анализа и систематизации информации;
• разработка и представление на рассмотрение начальнику Управления предложений по совершенствованию деятельности Отдела, Управления;
• проведение анализа и оценка результатов работы Отдела, осуществление мер, направленных на повышение эффективности работы Отдела;
• организация работы по предупреждению правонарушений в валютной сфере участниками внешнеэкономической деятельности;
• осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
• осуществление в установленном законодательством порядке производства по делам об административных правонарушениях;
• взаимодействие с правовым управлением по обжалованию вынесенных постановлений о назначении наказания. 

Категории и подкатегории дел

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, В Т.Ч. РАЗЪЯСНЕНИЯ:

• Положений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
• Порядка осуществления валютных операций.
• Порядка оформления и представления в контролирующие органы (Росфиннадзор, налоговые и таможенные органы), а также уполномоченные банки документов валютного контроля.
• Порядка открытия и ведения счетов в уполномоченных банках и банках за пределами территории Российской Федерации.
• Анализ внешнеторговых договоров (контрактов) на соответствие требованиям валютного законодательства.

• Сопровождение осуществляемых в отношении резидентов и нерезидентов проверок, проводимых органами и агентами валютного контроля.
• Представление интересов клиентов в форме процессуального участия в производстве по делам об административных правонарушениях за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, а также по уголовным делам о нерепатриации.
• Обжалование штрафов органов валютного контроля в Росфиннадзоре и в судах. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ УСЛУГ:

• Оказание консультационной помощи (устно/письменно) по вопросам применения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в том числе, проведения валютных операций, открытия и ведения банковских счетов.
• Оказание консультационной помощи по вопросам предупреждения правонарушений в сфере валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
• Оказание консультационной помощи на этапе проведения в отношении резидентов и нерезидентов проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования органами и агентами валютного контроля.
• Оказание консультационной помощи на этапе осуществления в отношении резидентов и нерезидентов производства по делам об административных правонарушениях.
• Обжалование решений органа валютного контроля (Росфиннадзор) о назначении административного наказания в суд, а также сопровождение дел указанной категории в суде.
• Оказание консультационной помощи по вопросам организации модели валютного контроля на предприятии.
• Оказание иной консультационной помощи в валютной сфере.