Профессиональные юридические услуги по 115-ФЗ в Санкт-Петербурге

Мы предоставляем профессиональные юридические услуги в сфере соблюдения требований Федерального закона № 115‑ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для физических и юридических лиц в Санкт-Петербурге. Наша команда помогает клиентам своевременно и корректно исполнять все требования закона, минимизируя риски и защищая бизнес и личные интересы.

Когда необходима помощь по 115‑ФЗ

Консультации и сопровождение необходимы в случаях:

• внедрение процедур по контролю финансовых операций

• подготовка внутренних регламентов и инструкций по 115‑ФЗ

• проверка контрагентов и клиентов на предмет рисков легализации доходов

• подготовка отчетности и уведомлений в органы надзора

• помощь при проверках Росфинмониторинга

• консультации по идентификации и верификации клиентов

• разработка политики внутреннего контроля

• сопровождение сделок с повышенными рисками

• дистанционная поддержка по соблюдению законодательства

• правовая защита при нарушениях требований 115‑ФЗ

Наши услуги позволяют компаниям и физическим лицам минимизировать ответственность и действовать в строгом соответствии с законом.

Как мы защищаем ваши интересы

Мы обеспечиваем полный цикл юридической поддержки по 115‑ФЗ:

1. Анализ текущей практики клиента и выявление рисков

2. Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля

3. Подготовка и сопровождение обязательной отчетности

4. Консультации по идентификации и проверке клиентов

5. Подготовка и проведение обучения персонала

6. Юридическая поддержка при проверках и запросах органов надзора

7. Сопровождение сделок с повышенными рисками и проверка контрагентов

8. Правовая оценка сделок и документации на соответствие 115‑ФЗ

9. Дистанционное консультирование и разъяснение сложных вопросов

10. Поддержка при выявлении и урегулировании нарушений закона

Мы гарантируем соблюдение всех требований законодательства и снижение вероятности штрафов и иных санкций.

Каких результатов добиваются клиенты

Сотрудничество с нами позволяет:

• обеспечить полное соответствие требованиям 115‑ФЗ

• снизить риски штрафов и административной ответственности

• грамотно подготовить внутренние регламенты и инструкции

• контролировать финансовые операции и клиентов

• уверенно проходить проверки Росфинмониторинга

• защищать интересы компании и физических лиц

• оптимизировать процессы по соблюдению законодательства

• повысить квалификацию персонала в сфере 115‑ФЗ

• оперативно получать решения по спорным вопросам

• минимизировать юридические риски при сделках с высокими рисками

Почему мы добиваемся успеха в каждом деле

Мы работаем только на результат, вкладываемся всей душой и обеспечиваем профессиональный подход к каждому клиенту. Наши эксперты по 115‑ФЗ в Санкт-Петербурге имеют многолетний опыт, что позволяет решать сложнейшие вопросы и обеспечивать полное соответствие законодательству.

С нами соблюдение требований 115‑ФЗ становится надежным инструментом защиты бизнеса и личных интересов.